上傳時(shí)間：2025-08-26 
瀏覽次數(shù)：1311 四川森普管材股份有限公司
關(guān)于召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知
各位股東：
根據(jù)《公司章程》第三十九條、第四十二條、第六十三條，董事會(huì)擬召集召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議補(bǔ)選董事事宜，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2025年8月27日（星期三）上午9：00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
三、會(huì)議議程：
1.關(guān)于豁免本次臨時(shí)股東大會(huì)提前15日通知義務(wù)的議案；
2.關(guān)于免去江澤佩先生公司董事職務(wù)的議案；
3.關(guān)于補(bǔ)選鄧曉春先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案。
四、出席會(huì)議人員：全體股東或委托代理人、董事、黨委書記、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
五、聯(lián)系方式：韓越菲 15282820815。
附件二：
授權(quán)委托書.pdf
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董事會(huì)辦公室
二〇二五年八月二十五日
微信公眾號(hào)
0838-2801958
關(guān)于森普
